证券代码：603629          证券简称：利通电子           公告编号：2019-003




                      江苏利通电子股份有限公司

                 第一届监事会第十一次会议决议公告




本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）第一届监
事会第十一次会议于 2019 年 1 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年
1 月 4 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，
本次会议由张德峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏利通电子股份
有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议表决，本次会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。

    公司监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，没有与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。

    同意公司以募集资金人民币 8,791.39 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司监事一致认为：公司拟使用总额度不超过 23,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，在保证流动性和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    监事会同意公司使用不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    表决结果：通过。



    特此公告。



                                         江苏利通电子股份有限公司监事会

                                                    2019 年 1 月 15 日