证券代码：603629         证券简称：利通电子          公告编号：2019-021




                     江苏利通电子股份有限公司

                第一届董事会第十七次会议决议公告




本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

       江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十七次会议
于 2019 年 4 月 25 日召开。本次会议由公司董事会召集，以通讯会议方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。与会董事书面审议了本次会议的议
案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

    本次会议资料于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达公司董事，董事书
面审议意见及表决票于 2019 年 4 月 25 日专人送达公司董事会。

    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规定及《公
司章程》，决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏利通电子股份有限公司 2019 年第一季度报告》。



    特此公告。



                                    江苏利通电子股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 25 日