证券代码：603629        证券简称：利通电子       公告编号：2019- 024


                   江苏利通电子股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 7 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603629        利通电子            2019/4/26




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    由于工作疏忽，原股东大会通知中遗漏第 11 项议案“关于公司 2019 年年度
向银行申请授信额度的议案”，特进行更正，并向投资者致由衷致以歉意。



三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 5 月 7 日 14 点 30 分
   召开地点：江苏省宜兴市东山西路 70 号宜兴大酒店一层康乃馨厅。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 7 日
                      至 2019 年 5 月 7 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                     议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     审议公司 2018 年度董事会工作报告                    √
  2     审议公司 2018 年度监事会工作报告                    √
  3     审议公司 2018 年度财务决算的报告                    √
  4     审议公司 2018 年度报告及报告摘要                    √
  5     审议修订《公司章程》的议案                          √
  6     审议公司 2018 年度利润分配方案                      √
  7     审议公司董事 2018 年度的考核及薪酬                  √
  8     审议公司监事 2018 年度的考核及薪酬                  √
  9     选举孙国锋先生为公司一届董事会董事                  √
  10    审议聘任公司 2019 年度审计机构的议案                √
  11    关于公司 2019 年年度向银行申请授信额度议案          √
独立董事将在年度股东大会做述职报告。

特此公告。


                                  江苏利通电子股份有限公司董事会

                                          2019 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

江苏利通电子股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权

  1    审议公司 2018 年度董事会工作报告

  2    审议公司 2018 年度监事会工作报告

  3    审议公司 2018 年度财务决算的报告

  4    审议公司 2018 年度报告及报告摘要

  5    审议修订《公司章程》的议案

  6    审议公司 2018 年度利润分配方案

  7    审议公司董事 2018 年度的考核及薪酬

  8    审议公司监事 2018 年度的考核及薪酬

  9    选举孙国锋先生为公司一届董事会董事

 10    审议聘任公司 2019 年度审计机构的议案

 11    关于公司 2019 年年度向银行申请授信额度议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。