证券代码：603629             证券简称：利通电子       公告编号：2020-003



                     江苏利通电子股份有限公司

            第一届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开和出席情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次
会议于 2020 年 3 月 25 日上午 10 点采用通讯会议方式召开，本次会议由公司董
事长邵树伟先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事书面
审议了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

    本次会议资料于 2020 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面
审议意见及表决票的扫描件于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达公司董事会。

    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。




    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告《江苏利通电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2020-005）。
    议案二：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告《江苏利通电子关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2020-006）。


    议案三：关于聘任证券事务代表的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告《江苏利通电子股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》 公告编号：
2020-007）。


    议案四：关于增资无锡有容微电子有限公司的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案未达信息披露标准，故对议案具体内容不做披露。


    特此公告。

                                       江苏利通电子股份有限公司董事会

                                               2020 年 3 月 27 日