证券代码：603629            证券简称：利通电子        公告编号：2020-015



                     江苏利通电子股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会已经
届满，到期日为 2019 年 12 月 4 日。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、
监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事和 4 名独立董
事，任期三年。董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了
审查，公司于 2020 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董
事的议案》，同意提名邵树伟先生、杨冰先生、邵秋萍女士、施佶先生、孙国锋
先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；白建川先生、林雷先生、乐宏伟先
生、李远扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。依据相关规
定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

    上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，其中非独立董事、 独立
董事选举将分别以累积投票制方式进行。第二届董事会董事自股东大会审议通过
之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事
会将继续履行职责。
    二、监事会换届选举情况

    根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 5 名监事会组成，其中股东代
表监事 3 名，职工代表监事 2 名。任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之
日起三年。公司于 2020 年 4 月 19 日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名夏长征、钱旭、
邵钧为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

    按照相关规定，上述股东代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取
累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述 3 名股东代表监事将与公司
职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任
期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东大会
选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

    特此公告。




                                         江苏利通电子股份有限公司董事会

                                                2020 年 4 月 21 日
       附件一：第二届董事会董事候选人简历

       （一）非独立董事候选人

    邵树伟先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2017
年 1 月，邵树伟当选宜兴市第十七届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电
池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董
事兼经理、合肥利通执行董事兼经理、安徽博盈执行董事；1998 年 7 月以来，
历任江苏利通电子股份有限公司总经理、董事长职务，自 2016 年 12 月起任本公
司董事长、总经理至今。

    杨冰先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职
于熊猫电子集团、常州天合光能有限公司、南京金数位科技有限公司。2011 年 4
月以来，就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司副总经理职务，自 2016
年 12 月起任本公司董事、副总经理至今。

    邵秋萍女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2016
年 8 月，邵秋萍当选中国共产党宜兴市第十三次代表大会代表。曾任职于中国建
设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜兴支行，现兼任
伟丰贸易董事、宜兴奕铭执行董事兼总经理。2014 年 7 月以来就职于江苏利通
电子股份有限公司，历任副总经理职务，自 2016 年 12 月起任本公司董事、副总
经理至今。

    施佶先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任
职于华泰证券股份有限公司、东莞盈拓科技实业股份有限公司、远江信息技术有
限公司。2015 年 6 月起就职于江苏利通电子股份有限公司，历任公司董事会秘
书、副总经理职务，自 2016 年 12 月起任本公司董事、董事会秘书、副总经理至
今。

    孙国锋先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任
职于宜兴台鹰滤材有限公司。2017 年 8 月起就职于江苏利通电子股份有限公司，
历任公司制造中心生产管理总监，自 2018 年 5 月起任本公司董事、制造中心生
产管理总监至今。
    （二）非独立董事候选人

    白建川先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
职于熊猫电子集团、南京熊猫电视机有限公司，现为南京熊猫电子股份有限公司
副总工程师、产品战略研究室主任、南京熊猫数字化技术开发有限公司执行董事
兼总经理。自 2016 年 12 月起任本公司独立董事至今。

    林雷先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师，高级会计师职称。曾任职于江南水泥厂、南京中国旅行社、江苏会计师事
务所，现为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、南京华东电子
信息科技股份有限公司独立董事、金菜地食品股份有限公司董事、江苏金诚管理
咨询有限公司监事、江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。自 2016 年
12 月起任本公司独立董事至今。

    乐宏伟先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
曾任职于江苏省司法厅、江苏盐城郊区北龙港镇政府、华泰证券有限公司，现为
江苏金禾律师事务所合伙人兼主任、南京市高新技术风险投资股份有限公司监事、
南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立
董事。自 2016 年 12 月起任本公司独立董事至今。

    李远扬先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济
师。曾任职于南化集团研究院，现为江苏泰和律师事务所高级合伙人、江苏省海
外企业集团有限公司董事、江苏苏豪一带一路资本管理有限公司董事、南京策问
财务咨询有限公司执行董事、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事。2018 年 4
月起任本公司独立董事至今。
    附件二：第二届监事会股东代表监事候选人简历

    夏长征先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年起就职于江苏利通电子股份有限公司，2015 年起担任公司总经理助理至今。

    钱旭先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年
至今就职于江苏利通电子股份有限公司，现任销售副总经理，自 2016 年 12 月起
任本公司监事至今。

    邵钧先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职
于江苏科地现代农业有限公司。2016 年 2 月至今就职于江苏利通电子股份有限
公司，现任公司结算中心部长、内部审计部负责人，自 2017 年 3 月起任本公司
监事至今。