证券代码：603629          证券简称：利通电子         公告编号：2020-046



                   江苏利通电子股份有限公司

               第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2020 年
10 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2020 年第三季度报告》和
《江苏利通电子股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    议案二：关于《增加对无锡有容微电子有限公司投资》的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    此议案未达信息披露标准，故对议案具体内容不做披露。
三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；


特此公告。



                                   江苏利通电子股份有限公司董事会

                                          2020 年 10 月 29 日