证券代码：603629                证券简称：利通电子     公告编号：2020-050



                     江苏利通电子股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、会议召开和出席情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2020 年 11 月 10 日下午 13 点采用通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长
邵树伟先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，与会董事书面审议
了本次会议的议案，并以通讯方式对议案进行投票表决。

    本次会议资料于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件方式送达公司董事，董事书面
审议意见及表决票的扫描件于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达公司董事
会。

    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。




       二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

       议案一：关于注销全资子公司的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告《江苏利通电子股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：
2020-051）。


    三、备查文件
    《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》


    特此公告。




                                     江苏利通电子股份有限公司董事会

                                             2020 年 11 月 11 日