证券代码：603629           证券简称：利通电子         公告编号：2021-031



                   江苏利通电子股份有限公司

              第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2021 年半年度报告》及其
摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    议案二：关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    议案三：关于《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效
期》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于延长公司非公开发行股
票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    议案四：关于《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
    公司定于 2021 年 9 月 7 日 14:30 召开江苏利通电子股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会。本次 2021 年第一次临时股东大会将采取现场投票表决和网
络投票表决相结合的方式进行。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
    2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》


    特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会

       2021 年 8 月 20 日