证券代码：603629           证券简称：利通电子         公告编号：2022-019



                   江苏利通电子股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2022 年
1 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由夏长征先生主持，会议应
到监事 4 人，实到监事 4 人。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。

    监事会经审议后认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，没有与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
    同意公司以募集资金 16,560.83 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。



                                         江苏利通电子股份有限公司监事会

                                                2022 年 1 月 26 日