证券代码：603629           证券简称：利通电子         公告编号：2022-025



                   江苏利通电子股份有限公司

              第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022
年 3 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《拟出售参股子公司无锡有容部分股权》的议案。
    为完善无锡有容股东结构，同时兑现部分投资收益，董事会同意公司向中小
企业发展基金海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）出售参股子公司无锡
有容 3.33%的股权，交易金额为 1,000.00 万元人民币。本次交易预计产生投资收
益 769 万元，最终投资收益以公司年审会计师审计结果为准，交易所得资金将用
于补充公司运营资金。

    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于拟转让参股子公司无锡
有容部分股权的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    议案二：关于《全资子公司开立募集资金专户》的议案
    为规范募集资金管理、保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求，结合
公司募投项目建设的实际进展及需要，董事会同意“奕铭 5 条大屏幕液晶电视结
构件智能化（自动化）生产线项目”的实施主体东莞奕铭光电科技有限公司在中
国工商银行股份有限公司宜兴支行开设非公开发行 A 股股票募集资金专项存储
账户，并尽快与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。同时授权法定代表
人或法定代表人授权人办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》


    特此公告。



                                        江苏利通电子股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 25 日