证券代码：603629           证券简称：利通电子         公告编号：2022-033



                   江苏利通电子股份有限公司

              第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022
年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    议案二：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    议案三：关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    议案四：关于《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2021 年度董事会审计委员
会履职情况报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    议案五：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    议案六：关于《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2021 年年度报告》和《江
苏利通电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    议案七：关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备
忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》等有关规定，公司编制了《江苏利通电子股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观反映了公司募集资金存放、
使用、管理情况。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号 2022-035）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    议案八：关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议
案。
    本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.73 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股。以公司第二届董事会第十八次会议当日公司总股本测算，共计派发
现金红利人民币 22,490,000.00 元（含税），合计转增股本 52,000,000 股。本年
度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 38.97%。
    因本次转增股本将引起公司注册资本变动，公司董事会提请股东大会审议通
过上述利润分配预案后，授权公司管理层修订《公司章程》中的相关条款，并同
时授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更
登记、备案等全部相关事项。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2021 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2022-036）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    议案九：关于《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于 2022 年度向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号 2022-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    议案十：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022
年度薪酬方案》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、监事及高级管理
人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号 2022-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    议案十一：关于《续聘 2022 年度会计师事务所》的议案。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2014 至 2021 年度的审计
服务，具有从事证券业务的相关资格和丰富的执业经验，和公司有着较长时间的
合作，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵
照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报
告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
    公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务
和市场等情况协商确定 2022 年度审计费用。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师
事务所的公告》（公告编号 2022-039）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    议案十二：关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    议案十三：关于《公司会计政策变更》的议案。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号 2022-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    议案十四：关于《召开公司 2021 年年度股东大会》的议案。
    公司定于 2021 年 5 月 19 日 14:30 召开江苏利通电子股份有限公司 2021 年
年度股东大会。本次 2021 年年度股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决
相结合的方式进行。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》（公告编号 2022-041）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《江苏利通电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
    2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见》
    3、《江苏利通电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相
关事项的事前认可意见》
特此公告。



             江苏利通电子股份有限公司董事会

                    2022 年 4 月 28 日