证券代码：603629           证券简称：利通电子        公告编号：2022-051



                   江苏利通电子股份有限公司

             第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2022 年
5 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召
集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《部分募集资金投资项目新增实施主体》的议案
    监事会发表意见如下：
    公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体，符合募投项目实际开展需
要，不存在变相改变募集资金投向的情形，新增实施主体不会对募投项目的实施
造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次
新增部分募集资金投资项目实施主体的事项。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目
新增实施主体的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    议案二：关于《转让资产暨关联交易》的议案
    监事会发表意见如下：
    公司本次关联交易符合公司经营业务及长远战略发展需要，符合公司和全体
股东的利益。本次关联交易的交易价格均以有资质的评估机构出具的评估报告中
列示的评估结果为依据确认，定价原则客观、公允、合理，符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于转让资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、《江苏利通电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》



    特此公告。



                                         江苏利通电子股份有限公司监事会

                                                2022 年 5 月 27 日