证券代码：603629           证券简称：利通电子          公告编号：2022-087


                   江苏利通电子股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日


(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路 18 号江苏利通

   电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  88,534,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 48.6452
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以

现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投
票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通
知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，
监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事林雷因公未能出席会议，
董事王梅生因疫情防控以通讯会议方式参加本次股东大会；
       2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事吕雪锋以通讯会议方式参加本次股
东大会；

       3、董事会秘书施佶出席本次会议，公司副总经理史旭平、副总经理钱旭、
财务总监许立群出席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于《选举陈建忠先生为独立董事》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股         88,534,400 100.0000                0      0.0000          0      0.0000



2、 议案名称：关于《注册地址变更并修订<公司章程>》的议案
        审议结果：通过

     表决情况：

       股东类型                  同意                          反对                     弃权

                          票数          比例（%）       票数          比例      票数           比例

                                                                      （%）                    （%）

            A股         88,534,400 100.0000                    0      0.0000            0      0.0000



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                       同意                      反对                  弃权
序号                                      票数          比例          票数   比例           票数     比例
                                                        （%）                （%）                 （%）
        关于《选举陈建忠先生为
 1                                      2,703,800 100.0000               0     0.0000          0      0.0000
        独立董事》的议案
        关于《注册地址变更并修
 2                                      2,703,800 100.0000               0     0.0000          0      0.0000
        订<公司章程>》的议案



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            1、本次会议审议的第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或
     股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；其余均为普通决议议案，已获得出
     席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上通过。
            2、本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。



     三、律师见证情况


     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所


            律师：李怡星、高霞


     2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、   备查文件目录


1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



    特此公告。


                                        江苏利通电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 15 日