证券代码：603629           证券简称：利通电子         公告编号：2023-019



                     江苏利通电子股份有限公司

            关于选举第三届董事会独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将
届满，到期日为 2023 年 5 月 28 日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定
开展董事会、监事会换届选举工作，本次董事会换届选举情况如下：

    一、董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人情况

    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独立董
事，任期三年。提名陈建忠先生、路小军先生、戴文东先生为公司第三届董事会
独立董事候选人；依据相关规定，独立董事候选人需上海证券交易所审核无异议
后提交公司股东大会审议。

    陈建忠先生已取得独立董事任职资格证书。路小军先生及戴文东先生尚未取
得独立董事任职资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事任前资格培训并
取得任职资格证书。

    上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会选举，其中独立董事选举将以
累积投票制方式进行。第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期
三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

    特此公告。
                                         江苏利通电子股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 26 日




    附件：独立董事候选人个人简历

    陈建忠先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师。1994 年至 2023 年 1 月担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙
人。2020 年 11 月至今担任江苏隆达超合金股份有限公司独立董事，2021 年 11
月至今担任江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证
书，且具备履行独立董事职责所需的会计专业知识和工作经验。2022 年 10 月至
今担任本公司独立董事。

    路小军先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师。1994 年至 2023 年 2 月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有
限公司、南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程
师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。

    戴文东先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年
至今担任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人。在企业改制重组、股份公司设
立运作、股票发行上市、收购兼并、资产重组、私募基金设立、风险投资以及外
商投资等领域方面有较强的专业知识背景。