证券代码：603630               证券简称：拉芳家化              公告编号：2018- 071

                             拉芳家化股份有限公司
                   第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2018 年
10 月 29 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。
会议通知于 2018 年 10 月 18 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人（其中，独立
董事储小平先生因工作原因未参加本次会议，其授权委托独立董事蔡少河先生代为表决），
会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项。

    二、董事会会议审议情况

   1、关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司 2018 年第三季度报告全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

   3、关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    鉴于公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离
职已不具备股权激励对象的资格。公司董事会根据 2017 年第五次临时股东大会的授权，并
依据公司第一期股票期权激励计划的有关规定及第二届董事会 2018 年第五次临时会议审议
通过股票期权激励计划数量及行权价格调整的相关事项，同意对上述激励对象所持有的已获
授但尚未获准行权的股票期权 39,000 份进行注销。

    公司独立董事和北京市竞天公诚律师事务所对该事项发表了相关意见，《关于注销不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                         拉芳家化股份有限公司董事会

                                                                   2018 年 10 月 30 日