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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 选举吴桂谦先生为第五届董事会非独立董事
4.02 选举郑清英女士为第五届董事会非独立董事
4.03 选举张伟先生为第五届董事会非独立董事
4.04 选举张晨先生为第五届董事会非独立董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举陈雄辞先生为第五届董事会独立董事
5.02 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事
5.03 选举王锦武先生为第五届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 选举林如斌先生为第五届监事会股东代表监事
6.02 选举杜敏先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2025-02-25
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关于增加董事会席位暨修改《公司章程》相关事项的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603630_20250225_N3G5.pdf
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2025-02-25
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603630_20250225_VVBB.pdf
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2025-02-25
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第四届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603630_20250225_QU2G.pdf
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2025-02-25
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603630_20250225_0O1F.pdf
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2025-02-25
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第四届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603630_20250225_48VB.pdf
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2025-02-07
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603630_20250207_XGP4.pdf
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2025-01-23
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关于实际控制人股份提前解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603630_20250123_HTXQ.pdf
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2025-01-09
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关于实际控制人股份延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603630_20250109_3ZY4.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-11-21
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/603630_20241121_U28A.pdf
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2024-11-09
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关于第三期股票期权激励计划预留授予结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603630_20241109_PC29.pdf
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2024-10-31
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603630_20241031_CHV7.pdf
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2024-10-31
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关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603630_20241031_BECB.pdf
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2024-10-31
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603630_20241031_SMV6.pdf
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2024-10-31
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603630_20241031_7VGN.pdf
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2024-10-31
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603630_20241031_O0TS.pdf
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2024-10-31
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关于2024年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603630_20241031_BLD4.pdf
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-12
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2024年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-12
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关于调整第三期股票期权激励计划首次行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603630_20241012_DWJP.pdf
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2024-10-12
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第四届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603630_20241012_PC01.pdf
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2024-10-12
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603630_20241012_FY36.pdf
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2024-10-12
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2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603630_20241012_5ZT8.pdf
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2024-10-12
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关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603630_20241012_PL51.pdf
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