证券代码：603630                        证券简称：拉芳家化                     公告编号：2018- 078

                                    拉芳家化股份有限公司
               第二届董事会 2018 年第六次临时会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018 年第六次临时会议于 2018
年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。
会议通知于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，基于对公司未
来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能
力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟使用不低于人民币 4,000
万元且不超过人民币 10,000 万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

     本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

     公司独立董事对此事项发表独立意见，《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》详见
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网站
（www.sse.com.cn）。

     2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事
宜的议案》

     表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转
授权公司指定人员，在法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，
全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

    1、授权公司董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量
和开立回购专用证券账户等；

    2、授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途（包括但不限于股权激励
计划、员工持股或注销等）；

    3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

    4、授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的
有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

    5、授权公司董事会在相关事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

    6、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

    上述授权自公司临时股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止期间内有效。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会 2018 年第六次临时会议决议；

    2、独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                       拉芳家化股份有限公司董事会

                                                               2018 年 11 月 10 日