证券代码：603630                 证券简称：拉芳家化            公告编号：2018-087

                            拉芳家化股份有限公司
                 第二届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2018
年 11 月 30 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会
议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：本次部分募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，
符合公司发展战略的需要，并且其决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的
相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次部分募集资金用途的变更不构成关联交易，
也不构成重大资产重组。监事会同意公司变更部分募投项目暨增资并收购上海缙嘉国际
贸易有限公司 51%股权。

    《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、审议通过《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：本次公司变更部分募集资金项目用于增资并收购上海缙嘉国
际贸易有限公司 51%股权事项，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经
营情况而做出的谨慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、
上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司使用
募集资金及自有资金合计 80,800 万元增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权。

    《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十九次会议决议

    特此公告。



                                                 拉芳家化股份有限公司监事会

                                                            2018 年 12 月 1 日