证券代码：603630                   证券简称：拉芳家化             公告编号：2018-100


                               拉芳家化股份有限公司
              关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：


      会议延期后的召开时间：2018 年 12 月 21 日


 一、     原股东大会有关情况


 1.   原股东大会的类型和届次

       2018 年第二次临时股东大会


 2.   原股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 日


 3.   原股东大会股权登记日

            股份类别           股票代码      股票简称             股权登记日
              Ａ股              603630       拉芳家化             2018/12/10




 二、     股东大会延期原因


        公司原计划于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司
 于 2018 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通
 知》。
        公司于 2018 年 11 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的上证公
 函【2018】2673 号《关于对拉芳家化股份有限公司增资并收购上海缙嘉 51%股权事项的问询
 函》（以下简称“问询函”），收到问询函后公司积极组织相关各方就上交所提出的问题进
行认真逐项核查。因答复内容将涉及本次股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》及《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案》等部分文件内
容的补充及完善，且本次答复工作量较大，为保证答复内容的准确性，并给予广大投资者更
充分的投资决策时间，更好地维护全体股东的利益，公司经审慎研究决定将原定于 2018 年
12 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 21 日召开，股权登记日
和审议事项不变。


三、    延期后股东大会的有关情况


1.   延期后的现场会议的日期、时间

     召开的日期时间：2018 年 12 月 21 日 14 点 00 分


2.   延期后的网络投票起止日期和投票时间


     网络投票的起止时间：自 2018 年 12 月 21 日
                            至 2018 年 12 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
     当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
     间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3.   延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 12 月 1 日刊登的
     公告（公告编号:2018-090）。


四、    其他事项


     会议现场登记时间变更为 2018 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 19 日（9:00-16:00）。

     联系人：张晨、罗金沙

     联系电话/传真：0754-89833339

     公司对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投
     资者谅解。


                                                            拉芳家化股份有限公司董事会
                                                                       2018 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书

                                      授权委托书

拉芳家化股份有限公司：

         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 21 日召开的贵公
司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                      同意    反对   弃权

1        关于变更部分募集资金投资项目的议案

2        关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年    月    日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。