证券代码：603630             证券简称：拉芳家化          公告编号：2019 - 005

                         拉芳家化股份有限公司
              第二届监事会第二十二次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2019
年 2 月 25 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议
通知于 2019 年 2 月 21 日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意提名林如斌先生、陈纯女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详
见附件）。上述监事候选人经公司 2019 年第一次临时股东大会选举后与职工代表监事共
同组成公司第三届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十二次会议决议


    特此公告。



                                                  拉芳家化股份有限公司监事会

                                                            2019 年 2 月 26 日
附件：


                            监事候选人简历

   1、林如斌：1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于雅威集团、

雅倩集团、汇星（中国）集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产

品检验方法标准化技术委员会委员，全国专业标准化技术委员会委员，中国香料香精化

妆品工业协会常务理事，中国口腔护理用品工业协会科技委员，广东省日化商会法规专

业委员会副主任委员，广东省化妆品行业协会副会长等。2002 年起加入本公司，现任公

司监事会主席。

   林如斌先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

林如斌与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

   2、陈纯：1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。人力资源管理师。2004

年起加入本公司，现任公司监事，深圳思唯市场营销策划有限公司监事、汕头市宏旭包

装制品有限公司监事。

   陈纯女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；陈

纯与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。