证券代码：603630             证券简称：拉芳家化          公告编号：2019 -004

                         拉芳家化股份有限公司
         第二届董事会 2019 年第一次临时会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019 年第一次临时会
议于 2019 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公
司会议室召开。会议通知于 2019 年 2 月 21 日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席
会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了以下事项：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意提名吴桂谦先生、张晨先生、张伟先生、郑清英女士（简历详见附件）为公司
第三届董事会非独立董事候选人；提名吴晓南先生、林三华女士、纪传盛先生（简历详
见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人将提交上海证券交
易所进行资格审核，经上海证券交易所审核无异议通过后，方可提交股东大会审议。

    根据《公司章程》规定，公司第二届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍
将履行董事职务，第三届董事会董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第三届董事
会，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

    公司第二届董事会独立董事蔡少河先生、蔡飙先生及储小平先生因连续任职已满六
年，不再担任公司独立董事。公司对以上董事在任职期间为公司发展及董事会规范运作
做出的贡献表示感谢。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事
候选人将采用累积投票制分别进行选举。

    独立董事提名人声明、上述 3 名独立董事候选人声明及《独立董事关于董事会换届
选举相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、审议通过《关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券报 》、《上 海证券 报 》、《证 券时 报》、《 证 券日 报》 及上 海证 券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）。

     三、备查文件

     1、第二届董事会 2019 年第一次临时会议决议

     2、独立董事关于董事会换届选举相关事项发表的独立意见

     特此公告。




                                                         拉芳家化股份有限公司董事会

                                                                   2019 年 2 月 26 日
附件：


                            董事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    1、吴桂谦：1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任潮阳市恒美影
音有限公司副总经理、潮阳市熊猫磁带厂厂长、汕头特区熊猫实业有限公司总经理、广
东熊猫日化用品有限公司董事长总经理，汕头市多彩针纺织品有限公司监事、汕头市恒
瑞达投资有限公司法定代表人、经理兼执行董事、广州媛舫健康用品有限公司监事等。
历任政协广东省第十届、第十一届委员会委员、汕头市第十届、第十三届人大代表、第
十四届人大代表、中国香精香料化妆品工业协会常务理事、中国口腔清洁护理用品工业
协会常务理事、中国洗涤用品工业协会会员、国际潮青联合会荣誉会长、广东省日化商
会常务副会长、广东省工商联总商会执委、汕头市青年企业家协会名誉会长、汕头市工
商联总商会副主席、汕头市信用协会常务副会长等。现任广东金洁健康产业有限公司董
事、广东法芭尚化妆品科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、拉芳集团有限公
司执行董事。2001 年起创立本公司，担任公司董事长、总经理。其任职资格符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

    2、张晨：1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳洲昆士兰大学金融
专业毕业，本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理，深圳市亿璟投资有限
公司总经理，深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限
公司执行董事，深圳市亿璟投资有限公司执行董事。2009 年起加入本公司，担任公司董
事、董事会秘书兼副总经理，拉芳家化（滁州）有限公司法定代表人、执行董事兼总经
理，深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁市百宝信息
科技有限公司董事、广州蜜妆信息科技有限公司董事、深圳前海像样科技有限公司董事。
其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规
范性文件的要求。

    3、张伟：1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师，曾任职
于潮阳市审计局审计事务所、众业达电器股份有限公司。2006 年起加入本公司，历任财
务部经理、财务副总监，现担任公司董事兼财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
    4、郑清英：1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任潮阳市熊猫磁带厂
副厂长，汕头特区熊猫实业有限公司副总经理，汕头市恒瑞达投资有限公司总经理，广
东熊猫日化用品有限公司副总经理，政协汕头市第十二届委员会委员等。现任中国女企
业家协会长常务理事、广东省女企业家协会常务理事、汕头市女企业家协会常务副会长
和汕头市清华高级工商管理企业家联谊会常务副会长，广东金洁健康产业有限公司法定
代表人、董事长兼总经理，汕头市多彩针纺品有限公司、广州媛舫健康用品有限公司、
广东亿泰投资有限公司、汕头市昊骅投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理，汕头
市颐乐健康养老产业管理有限公司董事，汕头碧佳健康用品有限公司和福建碧佳健康用
品有限公司监事，现担任公司董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

    二、独立董事候选人

    1、吴晓南：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师资格。曾就职
广东信捷律师事务所、担任广东雅士利国际控股有限公司执行董事。现分别担任汕头市
南晟贸易有限公司、广东裕潮兴食品有限公司执行董事、经理。

    吴晓南先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
吴晓南与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

    2、林三华：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中和正信会计
师事务所审计经理、汕特矢崎汽车部件有限公司财务部经理、中华联合财产保险股份有
限公司汕头公司经理助理。现任广东泰恩康医药股份有限公司财务总监。取得会计从业
资格、证券从业资格、基金从业资格、会计师职称、中国注册会计师和中国注册税务师
资格。

    林三华女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
林三华与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
    3、纪传盛：1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市英盛企
业管理顾问有限公司执行董事、经理，广东邦宝益智玩具股份有限公司、黑牛食品股份
有限公司、广东宝贝儿婴童用品股份有限公司、广东金光高科股份有限公司独立董事。
2010 年 12 获得中国企业联合会授予国际注册企业管理咨询师资格，现任广东省企业管
理咨询协会副会长；中国培训网总裁；深圳市英盛网络教育科技有限公司、汕头市英盛
企业管理顾问有限公司执行董事、经理；汕头市英盛有限公司监事；分别在宏辉果蔬股
份有限公司、广东美联新材料股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司担任独立董事。

    纪传盛先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
纪传盛与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。