证券代码：603630                  证券简称：拉芳家化           公告编号：2021-017

                             拉芳家化股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月
27 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2021
年 4 月 16 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主
持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会
议审议并通过了以下事项：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    公司 2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司 2020
年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《2020 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《2020 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的方案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相
关法律、法规的规定，真实、客观地反映了 2020 年度公司募集资金的存放与使用情况，2020
年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。

    《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳
家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股
份有限公司关于拉芳家化股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    6、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据
市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平的原则，不存在损害公司和全体股
东利益的情况，不影响公司的独立性。

    《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    8、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，
有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用最高额度
不超过 32,000 万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好、风险等级低的理财产品。

    《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    9、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，
真实、客观地反映了公司内部控制情况。

    《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    10、关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同
时公司 2021 年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》。

   11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和
资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、低风险的理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），可以增加自有资
金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合
法律法规的规定。监事会表示无异议。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   12、关于回购注销部分限制性股票的议案

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》及《第二期限制性股
票激励计划》等相关规定，鉴于第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象刘岱珣因个
人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的 12,000 股限制性股票由公司以 8.16
元/股的价格进行回购注销，本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
公司回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与
核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回
购注销部分限制性股票事项。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议

    特此公告。



                                                     拉芳家化股份有限公司监事会

                                                               2021 年 4 月 28 日