证券代码：603630                 证券简称：拉芳家化         公告编号：2021 - 055

                           拉芳家化股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  重要内容提示：


           本次会议是否有否决议案：无


 一、      会议召开和出席情况



 (一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 4 日


 (二)      股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室


 (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                                    4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
                                                                        137,987,941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
                                                                            61.0336

 注：截止本公告日，公司有表决权股份总数已扣除回购专用账户中 595,840 股的股份。


 (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


           本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴桂谦先生主持，会议采取现场投
           票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符
           合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事纪传盛先生、林三华女士及吴晓南先生
        因其他事务无法出席会议；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 副总经理兼董事会秘书张晨先生参加本次会议；副总经理曹海磊先生因其他事
        务无法出席会议，其他高管列席本次会议。


 二、      议案审议情况



 (一)      非累积投票议案


 1、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数          比例（%）

  A股         137,987,941      100.0000          0      0.0000           0        0.0000



 2、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数          比例（%）

  A股         137,987,441       99.9996      500        0.0004           0        0.0000



 (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                    同意                反对                弃权
                议案名称
序号                               票数   比例（%）    票数   比例（%）    票数   比例（%）
       关于回购注销部分限制性股
 1                                   500    100.0000        0     0.0000        0      0.0000
       票及调整回购价格的议案
       关于减少公司注册资本暨修
 2                                     0      0.0000      500 100.0000          0      0.0000
       改《公司章程》的议案



       (三)   关于议案表决的有关情况说明


              本次股东会审议的议案 1、2 均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或股
              东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。


       三、   律师见证情况



          1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

              律师：吴瑶女士、周勇锋先生

          2、 律师见证结论意见：


              北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
              序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
              东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
              表决结果合法有效。


       四、   备查文件目录


          1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

          2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                                拉芳家化股份有限公司

                                                                      2021 年 8 月 5 日