镇海股份:第三届监事会第八次会议决议公告2017-08-15
证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2017-025
镇海石化工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会议案获通过,无反对、弃权票
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议
于 2017 年8月1日发出会议通知。会议于2017年8月11日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开,应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由监事
会主席张一钢先生主持。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。本次会议经过投票表决,审议通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的<企业会计准则
第 16 号-政府补助〉的议案》
该议案具体内容的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于<公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告〉的议案》
该议案具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、报备文件:
1、公司第三届监事会第八次会议决议 。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
2017年8月15日