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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-25
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镇海石化工程股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603637_20241025_XKSW.pdf
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2024-10-25
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603637_20241025_EIS5.pdf
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2024-10-09
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镇海石化工程股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603637_20241009_R219.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-31
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镇海石化工程股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603637_20240831_1X2R.pdf
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2024-08-21
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镇海石化工程股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603637_20240821_8OP4.pdf
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2024-08-21
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603637_20240821_1YWC.pdf
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2024-07-26
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镇海石化工程股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/603637_20240726_TWXH.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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镇海石化工程股份有限公司关于注销已回购股份暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603637_20240614_FOYF.pdf
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-01
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镇海石化工程股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603637_20240601_S29T.pdf
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2024-05-15
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镇海石化工程股份有限公司关于注销上海分公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603637_20240515_DCQS.pdf
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2024-05-15
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镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603637_20240515_5BEA.pdf
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2024-04-19
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镇海石化工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603637_20240419_LD11.pdf
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2024-04-12
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镇海石化工程股份有限公司关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603637_20240412_YQ29.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
7 关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案
8 关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案
9 关于确认独立董事2023年度薪酬的议案
10 关于确认监事2023年度薪酬的议案
11 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案
13 关于审议修订《公司章程》的议案
14 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
16 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
17 关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
18 关于审议修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_QV12.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于注销2020年回购方案已回购股份暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_SCNE.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_TDD4.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_IXLH.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于公司组织机构优化调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_ZOF7.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_2FZQ.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_61YP.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_BY81.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_6CAD.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_27P9.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_4JCO.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_92HK.pdf
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2024-03-29
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镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603637_20240329_87S9.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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