证券代码：603637          证券简称：镇海股份         公告编号：2018-013


                    镇海石化工程股份有限公司
        关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）于2018
年4月8日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》。
    根据公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司2017年度利润分
配预案的议案》，公司拟以总股本132,996,616股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利1.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红
后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。
    公司拟在2017年年度股东大会审议通过利润分配预案后，根据2017年度利润
分配预案及资本公积转增股本的实施情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，
并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。
    根据2017年利润分配预案，《公司章程》具体修订如下：


              章程原条款                       章程修订后条款


第六条 公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币
13,299.6616 万元                     17,289.5601 万元
第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为
13,299.6616 万股，全部为人民币普通 17,289.5601 万股，全部为人民币普通
股，其中公司首次对社会公众公开发行 股，其中公司首次对社会公众公开发行
的人民币普通股为 2,557.63 万股。     的人民币普通股为 2,557.63 万股。

    修订后的《镇海石化工程股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）。
本次章程修订及办理工商变更登记事项尚需提交2017年年度股东大会审议。



二、备查文件：
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。




                                   镇海石化工程股份有限公司董事会
                                            2018年4月10日