证券代码：603637          证券简称：镇海股份          公告编号：2018-030


                     镇海石化工程股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       公司全体董事出席了本次会议。
       本次董事会议案获通过，无反对、弃权票。



    一、董事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2018 年 6 月 1 日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2018 年 06 月
11 日，公司第三届董事会第十九次会议在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦
召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。董
事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法
定人数，本次董事会会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：
   1、 审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》和《证券时报》的《镇海石化工程股份有限公司关于调整 2018 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-032 号）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
   2、 审议通过《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象授予限制性股票的议案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上
海证券报》和《证券时报》的《镇海石化工程股份有限公司关于向激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-033 号）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。




   三、报备文件：
    1、第三届董事会第十九次会议决议 。
    2、独立董事关于对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      镇海石化工程股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 13 日