证券代码：603637         证券简称：镇海股份           公告编号：2018-035



                     镇海石化工程股份有限公司
                关于公司 2018 年限制性股票激励计划
                         首次授予结果的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   限制性股票登记日：2018 年 6 月 28 日
   限制性股票登记数量：113.1 万股




    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2018 年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予所涉及限制性股票的登记工作，公
司于 2018 年 7 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，现将相关事项公告如下：
    一、限制性股票首次授予情况
    （一）限制性股票首次授予情况
    2018 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2018 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司
2017 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意确定以 2018 年 6 月 11 日为授予日，授予 93 名激
励对象 113.1 万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的核查意见，公司监事
会发表了同意的核查意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见书。
        2018 年限制性股票激励计划首次授予具体情况如下：
        1、首次授予日：2018 年 6 月 11 日；
        2、首次授予数量：113.1 万股，占本次股权激励限制性股票授予完成前公
  司股本总额的 0.65 %；
        3、首次授予人数：93 人；
        4、首次授予价格：7.662 元/股；
        5、首次授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
        （二）2018 年限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予情况


                                     获授的限制性                         占本计划公
                                                      占授予限制性股
序号        姓名          职务       股票数量（万                         告日股本总
                                                      票总数的比例
                                          股）                            额的比例
 1      冯鲁苗       副总经理              6.50             5.15%           0.04%
    中层管理人员（6 人）                  23.40            18.56%           0.14%
核心技术（业务）人员（86 人）             83.20            65.98%           0.48%
          预留部分                        13.00            10.31%           0.08%
        合计（93 人）                    126.10           100.00%           0.73%


  二、2018 年限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
        （1）2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的有效期自限制性股
  票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最
  长不超过 48 个月。
        （2）2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期
  解除限售时间和比例安排如下表所示：
     解除限售安排            解除限售时间                          解除限售比例

     首次授予的限制性   自首次授予的股份登记完成之日起 12 个月后

     股票第一个解除限   的首个交易日起至首次授予的股份登记完成          30%

     售期               之日 24 个月内的最后一个交易日当日止

     首次授予的限制性   自首次授予的股份登记完成之日起 24 个月后

     股票第二个解除限   的首个交易日起至首次授予的股份登记完成          30%

     售期               之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止

     首次授予的限制性   自首次授予的股份登记完成之日起 36 个月后        40%
 股票第三个解除限   的首个交易日起至首次授予的股份登记完成

 售期               之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

   在上述约定期限内因未到达解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股
票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应未解除限售的限制
性股票。


   三、限制性股票认购资金的验资情况
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 13 日出具了天健验〔2018〕
167 号《验资报告》，审验了公司截至 2018 年 6 月 12 日止的新增注册资本和实
收资本情况。截至 2018 年 6 月 12 日止，公司已收到 93 名限制性股票激励对象
缴纳的 1,131,000 股人民币普通股股票的授予股款合计人民币 8,665,722.00 元，
其中计入股本人民币壹佰壹拾叁万壹仟元整（￥1,131,000.00），计入资本公积（股
本溢价）7,534,722.00 元。
   变 更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 174,026,601.00 元 ， 累 计 实 收 资 本 人 民 币
174,026,601.00 元。


   四、限制性股票的登记情况
   2018 年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于
2018 年 6 月 28 日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了
《证券变更登记证明》。


   五、首次授予前后对公司控股股东的影响
   本次股权激励限制性股票首次授予完成前，公司无控股股东及实际控制人。
2018 年限制性股票激励计划首次授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的
172,895,601 股增加至 174,026,601 股，公司仍无控股股东及实际控制人。本次
限制性股票授予未导致公司控制权变化。


   六、股权结构变动情况
   本次限制性股票首次授予后公司股本变动情况如下：
                                                                      单位：股
       类别               变动前           本次变动                变动后
 无限售条件股份       43,223,947                  0                43,223,947

 有限售条件股份       129,671,654           1,131,000             130,802,654

         合计         172,895,601           1,131,000             174,026,601


   七、本次募集资金使用计划
   公司本次向激励对象定向发行公司 A 股普通股所筹集资金将全部用于补充公
司流动资金。


   八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
   根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估
值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予
对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计
划的授予日为 2018 年 6 月 11 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成
本。
   经测算，预计未来限制性股票激励成本为 785.82 万元，则 2018 年—2021
年限制性股票成本摊销情况见下表：
首次授予的限    需摊销的      2018 年   2019 年（万     2020 年      2021 年（万
制性股票数量     总费用      （万元）      元）         （万元）        元）
  （万股）      （万元）
   113.1         785.82       254.66      327.42         157.16        46.57
    本计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。
    2018 年限制性股票激励计划首次授予完成，对公司相关年度的财务状况和
经营成果将产生一定的影响，最终影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为
准。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发激励对象
的积极性，从而提高公司经营效率，2018 年限制性股票激励计划带来的公司业
绩提升预计将高于因其带来的费用增加。


   九、备查文件
   1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
   2、验资报告。


   特此公告。




                                        镇海石化工程股份有限公司
                                                  董事会
                                              2018 年 7 月 3 日