证券代码：603637             证券简称：镇海股份             公告编号：2018-037



                      镇海石化工程股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议
         本次董事会全部议案获通过，无反对、弃权票



    一、董事会会议召开情况

    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议通知于 2018 年 7 月 28 日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2018 年 08 月

07 日，公司第三届董事会第二十次会议在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦

召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。董

事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法

定人数，本次董事会会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司全体董事、高级管理人员对公司《2018 年半年度报告及其摘要》签署了

书面确认意见，公司监事会以决议的形式对 2018 年半年度报告及其摘要进行了

确 认 。 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。



   2、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《镇海石化工程股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2018-039 号）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关

于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。



   3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编

号：2018-040 号）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关

于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。



   4、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《镇海石化工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
三、报备文件：

1、第三届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                               镇海石化工程股份有限公司董事会

                                      2018 年 8 月 9 日