证券代码：603637           证券简称：镇海股份          公告编号： 2019-001




                   镇海石化工程股份有限公司
   关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将
于 2019 年 1 月 17 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事
候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司
董事会及监事会工作的连续性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第三届董事会、监事会全
体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公
司章程》的相关规定履行相应的职责。
    公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露
义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                         镇海石化工程股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 10 日