证券代码：603637               证券简称：镇海股份             公告编号： 2019-012



                    镇海石化工程股份有限公司
       关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正办理部分激励对
象限制性股票28600股的回购注销，对《公司章程》相关条款进行修订，情况如
下：
   一、修订内容
    2019 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定办理已
不符合激励条件的激励对象张向阳、傅立群、楼锦程所持有的限制性股票共计
28600 股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 174,026,601
元减少为 173,998,001 元，为此，董事会决定对公司章程进行相应修订。

   二、本次公司章程修订及对照情况
       本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
  条款                    原章程                               新章程

             公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
             17,402.6601万元。                    17,399.8001万元。
             公 司 股 份 总 数 为 17,402.6601 万 公 司 股 份 总 数 为 17,399.8001 万
             股，均为人民币普通股，其中公司 股，均为人民币普通股，其中公
第十九条
             首次对社会公众公开发行的人民 司首次对社会公众公开发行的人
             币普通股为 2,557.63 万股。           民币普通股为 2,557.63 万股。
    《公司章程》的其他内容不变。
    公司2019年3月8日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案中涉及股权激励回购注销股份
修订章程注册资本、总股本内容，根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中授权事项第(2)项
“提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关
政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。”，因此，该事项
无须再提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                        镇海石化工程股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 12 日