证券代码：603637           证券简称：镇海股份          公告编号：2019-027



                   镇海石化工程股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》
的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3
名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工监事 1 名。公司于 2019 年 4 月 16
日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提
名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张一钢先生、余瑾女
士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2018 年年度
股东大会审议，非职工代表监事选举将以非累积投票制方式进行，公司第三届监
事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。经公司第五届职
工代表大会第一次会议选举刘时坤先生为公司监事会职工代表监事，与公司
2018 年年度股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，
其任期与非职工代表监事相同。
    股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。


    特此公告。
    附件：非职工代表监事候选人简历




                                     镇海石化工程股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 18 日
附件：

                   非职工代表监事候选人简历


    一、张一钢先生简历：
    张一钢先生，男，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，工程师，大专学历。历任镇海炼化工程公司工程部任副主任、主任，镇海
石化工程有限责任公司任副总工程师。现任镇海石化工程股份有限公司副总工程
师，项目执行中心副主任、监事会主席。


    二、余瑾女士简历：
    余瑾女士，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
经济师，本科学历。毕业分配至镇海炼化公司炼油厂电气车间工作，后到镇海炼
化工程公司从事工程管理、党务行政管理等工作，历任镇海石化工程股份有限公
司人事主管、纪委委员。现任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任经济
师、监事。