证券代码：603637              证券简称：镇海股份            公告编号：2019-035



                     镇海石化工程股份有限公司
                第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     公司全体监事出席了本次会议

     本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票



    一、监事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2019 年 5 月 9 日通过电子邮件及专人送达方式发出。2019 年 5 月 16 日在宁
波市高新区星海南路 36 号石化大厦召开。本次会议由张一钢先生主持。应出席
监事 3 名，亲自出席监事 3 名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章
程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：
    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意选举张一钢先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
    具 体 内 容 详 见 2019 年 5 月 17 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议


特此公告。




                                镇海石化工程股份有限公司监事会
                                        2019 年 5 月 17 日