独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见




             镇海石化工程股份有限公司独立董事
                关于对第四届董事会第四次会议
                相关事项的专项说明和独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《镇海石化工程股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作
为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
立场，现就2019年8月20日召开的第四届董事会第四次会议审议的议案发表如下
独立意见：
    一、关于《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见

    公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，客观了反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《募集资金专户存储三方监管协议》有效
遵照执行。公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    二、关于《变更会计政策》的独立意见
    独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理
变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，
能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东
的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情
形，同意本次会计政策变更。




    （以下无正文，后附签字页）



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（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签字：




      罗 杰                   陈良照                        张 健




                                                    2019 年 8 月 20 日




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