证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2020-018
镇海石化工程股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中
央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审
执业性质 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报
局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人员类别
从业人员 5,603 人
及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上
注册会计师人数近一
新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
年变动情况
3.业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
上年度上市公司（含 年报家数 403 家
A、B 股）年报审计情 年报收费总额 4.6 亿元
况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，文化、
体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，交通运输业，
金融业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约 103 亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已
1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
计提金额
担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险累计
1亿元以上 民事赔偿责任
赔偿限额
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监督措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目组 是否从事过
姓名 执业资质 从业经历 兼职情况
成员 证券服务业务
1999 年起从事审计业务，
中国注册
为多家公司提供过 IPO 申 无 兼 任 上
项目合 会计师、中
胡燕华 报审计、上市公司年报审 市 公 司 独 是
伙人 国注册税
计和重大资产重组审 计 立董事
务师
等证券服务。
2005 年起从事审计业务，
质量控 为多家公司提供过 IPO 申 无 兼 任 上
中国注册
制复核 李元良 报审计、上市公司年报审 市 公 司 独 是
会计师
人 计和重大资产重组审 计 立董事
等证券服务。
本期签 中国注册 1999 年起从事审计业务， 无 兼 任 上
胡燕华 是
字会计 会计师、中 为多家公司提供过 IPO 申 市 公 司 独
师 国注册税 报审计、上市公司年报审 立董事
务师 计和重大资产重组审 计
等证券服务。
2009 年起从事审计业务，
为多家公司提供过 IPO 申 无 兼 任 上
中国注册
项巍巍 报审计、上市公司年报审 市 公 司 独 是
会计师
计和重大资产重组审 计 立董事
等证券服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
2019 年度财务审计费用为60万元，内控审计费用为15万元。本次收费系按
照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作
人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；
每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2019 年度财务审计和内控审计费用价格与2018 年度相同。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况
进行了充分的了解，并对其在2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健
会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好
地完成了公司2019 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不
存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。
（二）独立董事意见
独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见：天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计
和内部控制审计的工作能力，在从事公司2019年度审计工作中尽职尽责，能按照
中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务
所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）监事会审议续聘审计机构情况
公司于2020年4月8日召开第四届监事会第五次会议并以“同意3票，反对0
票，弃权0票” ，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度的审计机构。
（四）董事会审议续聘审计机构情况
公司于2020年4月8日召开了第四届董事会第十次会议并以“同意9票，反对
0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制
审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年度的审计机构。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2020年4月10日