镇海股份：2019年年度股东大会会议资料2020-04-27
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
镇海石化工程股份有限公司
二○一九年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月 7 日 宁波
-0-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
镇海石化工程股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
会议时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 13：30
会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司会议室
主持人：副董事长范其海先生
大会程序：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
1、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
5、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
6、关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划的议案
8、关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案
9、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于确认董事 2019 年度薪酬的议案
11、关于确认监事 2019 年度薪酬的议案
12、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00、关于补选第四届董事会董事的议案
13.01 选举朱建江为公司第四届董事会董事
13.02 选举刘增为公司第四届董事会董事
-1-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
13.03 选举沈科昱为公司第四届董事会董事
14.00 关于补选第四届监事会监事的议案
14.01 选举杨权华为公司第四届监事会监事
七、公司独立董事向会议作 2019 年度述职报告
八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
九、股东（或股东代表）投票表决
十、休会，统计表决情况
十一、宣布表决结果
十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十三、签署会议决议和会议记录
十四、主持人宣布会议结束
-2-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
镇海石化工程股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东和股东代表采取
网络投票方式参与本次股东大会。
五、本次股东大会现场会议召开地点位于浙江省宁波市，现场参会股东务必
提前关注并遵守宁波市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵
守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。参会股
东必须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示动态甬行码、如实完整登记个人
相关信息等，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现
场。
六、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务
部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后方可出席会议。
七、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股
东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券
事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发
言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议
题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。
-3-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
八、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或
股东代表）的问题。
九、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。
大会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意
见，填写完后由大会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公
司于下午收市后提供。
十、大会的计票工作由大会指定的工作人员及由大会选举的两名股东（或股
东代表）、监事代表担任；监票工作见证律师担任；计票员应合并现场投票和网
络投票结果，表决结果由董事会秘书宣布。公司股东可于次日登陆上海交易所网
站查阅公司股东大会决议公告。
十一、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律
意见书。
十二、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的
正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
-4-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案一
关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
《镇海石化工程股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要已在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。同时，2019 年年度报告摘要已登载
于 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、《证券时报》。投资者可以查询详细内容。
公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了该
报告，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2019 年年度报告及其摘要》
签署了书面确认意见，监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
-5-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案二
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
公司董事会对 2019 年全年工作进行了认真总结，形成了 2019 年度董事会工
作报告并列示在 2019 年年度报告中。投资者可详见披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司 2019 年年度报告》 。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
-6-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案三
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对 2019 年全年监事会工作情
况进行了详细阐述，并编制了《镇海石化工程股份有限公司 2019 年度监事会工
作 报 告 》 。 该 报 告 已 于 2020 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第四届监事会第五次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
-7-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案四
关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促
进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号
—年度内部控制评价报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内
部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2019 年度公司内部控制情况
做出自评。《2019 年内部控制评价报告》已于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了该
议案，现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
-8-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案五
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
公司编制了《2019 年度财务决算报告》。该报告已于 2020 年 4 月 10 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细
内容。
公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了该
报告，现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
-9-
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案六
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
《镇海石化工程股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-017 号）已于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，同时登载于 2020 年 4 月 10 日《上
海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通
过，独立董事发表了同意的独立意见，现提交股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
- 10 -
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
议案七
未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案
《镇海石化工程股份有限公司关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东
回 报 规 划 》 已 于 2020 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，
现提交股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
- 11 -
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
议案八
关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
基于公司 2019 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利
水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分
配及其公积金转增股本预案，具体情况如下：
经天健会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润为人民币 248,082,739.35 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积
金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 174,128,001 股，以此计算合计拟派发现金红利
34825600.2 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 60.56%。
2.公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司总股本 174,128,001 股，本次转股后，公司的总股本为 243,779,201 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不
变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第五次会议分别审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
12
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
议案九
关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
《镇海石化工程股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编
号 ： 2020-017 号 ） 已 于 2020 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露，同时登载于 2020 年 4 月 10 日《上海证券
报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见。监事会对该议案发表了同意
的审核意见。公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议分别审议
通过了该议案，现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
13
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
议案十
关于确认董事 2019 年度薪酬的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
公司董事的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会参考行业及地区水平，结合
公司实际情况及考核办法拟定。
2019 年度非独立董事薪酬计算结果如下：
报告期内从公司获得的税
姓名 职务 备注
前薪酬总额（元）
赵立渭 董事长 653800
范其海 副董事长、总经理 748800 领取薪酬为总经理岗位薪酬
范晓梅 董事 233333
翁巍 董事、副总经理 636480 领取薪酬为副总经理岗位薪酬
蔡劲松 董事、副总经理 656480 领取薪酬为副总经理岗位薪酬
宋涛 董事、副总经理 646480 领取薪酬为副总经理岗位薪酬
2019 年度独立董事津贴计算结果如下
报告期内从公司获得
姓名 职务 备注
的税前薪酬总额（元）
汪炜 独立董事 35000 领取薪酬为独立董事津贴
陈良照 独立董事 100000 领取薪酬为独立董事津贴
罗杰 独立董事 100000 领取薪酬为独立董事津贴
张健 独立董事 65000 领取薪酬为独立董事津贴
公司第四届董事会第十次会议审议通过了本议案。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
14
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
议案十一
关于确认监事 2019 年度薪酬的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
公司监事的薪酬由公司参考行业及地区水平，结合公司实际情况及考核办法
拟定。
2019 年度监事薪酬计算结果如下：
报告期内从公司获得
姓名 职务 备注
的税前薪酬总额（元）
张一钢 监事 501250 领取薪酬为副总工程师岗位薪酬
余瑾 监事 349179 领取薪酬为综合管理部副主任岗位薪酬
刘时坤 监事 236110 领取薪酬为设计部工艺设计工程师岗位薪酬
金昌 原监事 491316 领取薪酬为项目执行中心副主任岗位薪酬
本议案已经第四届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
15
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
议案十二
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，
为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公
司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使
用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。
具体的情况如下：
第一部分：本次投资主要内容
一、投资额度
公司拟使用不超过人民币 60，000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
二、资金来源
此次投资资金在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资
金来源合法合规。
三、投资产品范围
主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不
限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司的理
财产品等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司
不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、
证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
四、投资期限
自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议之日止，单笔投资
期限不超过 12 月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
五、实施方法
在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权，权限包括
但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或
协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
六、信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行相应的
16
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
信息披露义务。
第二部分：投资风险分析及风险控制措施
公司购买的短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏
观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的市场风险。针对投资风
险，拟采取的措施如下：
1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将
资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项
目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措
施，控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第三部分：对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会
影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为低风险、流动性
好的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东谋求更多回报。
第四部分：公司累计进行自有闲置资金理财的情况
预期年
序 金额 期限
协议方 产品名称 产品类型 理财起始日 理财终止日 化收益
号 （万元） （天）
率（%）
同业存款等符
上海浦东发展
合监管机构要 保本浮动收
1 银行股份有限 6,000.00 180 2019.11.22 2020.05.20 3.80
求的其他投资 益型
公司镇海支行
工具
同业存款等符
中国民生银行
合监管机构要 保本浮动收
2 股份有限公司 8,000.00 182 2019.11.29 2020.05.29 3.80
求的其他投资 益型
（宁波分行）
工具
同业存款等符
上海浦东发展
合监管机构要 保本浮动收
3 银行股份有限 3,000.00 180 2019.11.29 2020.05.27 3.80
求的其他投资 益型
公司镇海支行
工具
同业存款等符
浙江稠州商业 保本浮动收
4 合监管机构要 10,000.00 183 2019.12.27 2020.06.27 4.10
银行 益型
求的其他投资
17
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
工具
同业存款等符
上海浦东发展
合监管机构要 保本浮动收
5 银行股份有限 4,500.00 90 2020.02.10 2020.05.11 3.90
求的其他投资 益型
公司镇海支行
工具
同业存款等符
中国建设银行 合监管机构要 保本浮动收
6 10,000.00 90 2020.02.14 2020.05.14 4.00
宁波镇海支行 求的其他投资 益型
工具
同业存款等符
中国建设银行
合监管机构要 保本浮动收
7 宁波高新区支 5,000.00 90 2020.03.04 2020.05.05 4.00
求的其他投资 益型
行
工具
同业存款等符
中国银行科技 合监管机构要 保本浮动收
8 3,000.00 95 2020.03.26 2020.06.29 3.80
支行 求的其他投资 益型
工具
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对该议案发表了同意的审
核意见。公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过
了该议案，现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
18
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
议案十三
关于补选第四届董事会董事的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
2020 年 4 月 23 日，董事会收到董事赵立渭、范晓梅、宋涛提出辞职申请。
2020 年 4 月 24 日，公司收到宁波舜通集团有限公司《关于向镇海石化工程股份
有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的告知函》及相关材料，提名朱建
江先生、刘增女士、沈科昱先生为第四届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法
规的要求，公司董事会提名委员会对提名董事进行了审阅，并同意提名朱建江先
生、刘增女士、沈科昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事发表了同意的独立意见，公司第四届董事会第十一次会议审议通过
了该议案。现提请股东大会审议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
19
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
非独立董事候选人朱建江先生简历如下：
朱建江，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。2000 年 9 月至 2001 年 12 月，任杭甬高速公路余姚东连接线工程建
设指挥部办公室主任；2001 年 1 月至 2007 年 2 月，任余姚市公路管理段办公室
主任职务；2007 年 2 月至 2011 年 12 月，任余姚市公路管理段（余姚市公路路
政管理大队）副段长、党总支委员；2011 年 12 月至 2013 年 8 月，任余姚市交
通运输局办公室主任；2013 年 8 月至 2017 年 12 月，任余姚市公路管理段（余
姚市公路路政管理大队）段长、党总支书记；2017 年 12 月起，任宁波舜通集团
有限公司董事长兼总经理；2018 年 4 月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书
记、董事长兼总经理。
非独立董事候选人刘增女士简历如下：
刘增，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
大学区域经济学专业，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 8 月，任北京
大学工学院助理院长；2012 年 8 月至 2014 年 3 月，任共青团浙江省丽水市委
员会团委副书记、党组成员；2014 年 4 月至 2014 年 9 月，任北京安华燕园投资
有限公司（筹）执行董事、经理（拟任）；2014 年 9 月至今，任北京安华燕园
投资有限公司执行董事兼经理； 2016 年 4 月至今，任宁波燕园创业投资有限
公司执行董事；2017 年 1 月至今，任宁波燕创资产管理集团有限公司执行董事
兼总经理；2017 年 1 月至今，任杭州燕园方融投资管理有限公司经理；2017 年
2 月至今，任宁波燕园世纪股权投资有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月
至今，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司执行董事、经理；2019 年 6 月至
今，任宁波燕园鸿德投资管理公司执行董事、经理。
非独立董事候选人沈科昱先生简历如下：
沈科昱，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010 年 6 至 2011 年 5 月，任浙江民
丰集团有限公司采购、人事副主管；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任余姚市运政
稽查大队稽查员；2012 年 3 月至 2018 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司投
融资副科长；2018 年 12 月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长。
- 20 -
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
议案十四
关于补选第四届监事会监事的议案
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
2020 年 4 月 23 日，监事会收到监事余瑾提出辞职申请。2020 年 4 月 24 日，
公司收到宁波舜通集团有限公司《关于向镇海石化工程股份有限公司 2019 年年
度股东大会增加临时提案的告知函》及相关材料，提名杨权华先生为公司第四届
监事会监事候选人。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法
规的要求，公司第四届监事会第六次会议审议通过了该议案。现提交股东大会审
议。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
- 21 -
镇海股份 2019 年年度股东大会会议
监事候选人杨权华先生简历如下：
杨权华，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历，1990 年 11 月至 1996 年 5 月，任余姚市三七市镇人民政府团委书记；
1996 年 6 月至 2000 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司办公室主任；2001 年
1 月至 2011 年 11 月，任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长；2011 年
12 月至 2019 年 6 月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任；2019 年
7 月至今，任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长。
- 22 -
镇海股份 2019 年年度股东大会会议资料
独立董事 2019 年度述职报告
尊敬的各位股东代表及股东代理人：
《独立董事 2019 年度述职报告》（罗杰）、《独立董事 2019 年度述职报告》
（陈良照）、《独立董事 2019 年年度述职报告》（张健）、《独立董事 2019 年
度 述 职 报 告 》 （ 汪 炜 ） 已 于 2020 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了该报告，现向股东大会做独立董事
2019 年度述职报告。
镇海石化工程股份有限公司
二〇二〇年五月七日
- 23 -
