证券代码：603637        证券简称：镇海股份        公告编号：2020-037



                     镇海石化工程股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2020 年 5 月 7 日（星期四）在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 7 日通过邮件的方式送达各位
董事。全体董事一致同意于 2020 年 5 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由副董事长,总经理范其海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举朱建江先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。



    （二）、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任委员、审计
委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议选举朱建江先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、刘增女士为
第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满时止。

    （三）、审议通过《关于聘任赵立渭先生为公司第四届董事会名誉董事长的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议同意聘任赵立渭先生为公司第四届董事会名誉董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。赵立渭先生担任公司名誉
董事长后，并非公司董事、监事及高级管理人员，不参与公司日常经营发展管理，
可以列席公司董事会会议并发表意见。赵立渭先生将继续利用其在公司治理、战
略统筹等方面的经验，在公司战略发展规划、企业文化传承等方面继续为公司建
言献策并给予指导和帮助，以实现公司持续、健康、科学发展，以更好的业绩回
报公司股东和社会。




    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十二次会议决议；



    特此公告。




                                         镇海石化工程股份有限公司董事会

                                                        2020 年 5 月 9 日