证券代码：603637           证券简称：镇海股份          公告编号：2020-048



                     镇海石化工程股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议
     本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2020 年 8 月 12 日（星期三）在宁波市星海南路 36 号石化大厦以现场的方式
召开。会议通知已于 2020 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席张一钢主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》和公司章
程有关要求，对公司 2020 年半年度报告及摘要进行了审核，意见如下：
    (1)公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    (2)公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年 6 月 30
日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
    (3)在提出本审核意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    公司监事对公司《2020 年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公
司监事会以决议的形式对 2020 年半年度报告及其摘要进行了确认。2020 年半年
度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2020-049）。

    三、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2020-050）。

    四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-051）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议决议；

       特此公告。



                                        镇海石化工程股份有限公司监事会

                                                       2020 年 8 月 14 日