镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议




                镇海石化工程股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据

《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法

规和规范性文件的有关规定，对 2020 年 8 月 12 日召开的公司第四届董事会第十

五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的独立意见

    经核查，我们认为公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于

保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司

风险管理体系，促进公司发展，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司

为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会

审议。

    二、关于修订公司章程并办理工商变更登记的独立意见
     经核查，我们认为本次章程修改的相关条款符合《公司法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司治理准则》（2019 年修订）、《上市公司章程指引（2019 年
修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及监管机构的要求，我们同
意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并同意将该事项提交至公
司股东大会审议。

    （以下无正文，后附签字页）




                                                   镇海石化工程股份有限公司
                                                        2020 年 8 月 12 日
                镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议



（本页无正文，为镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




      罗杰                          陈良照                           张健




                                                         时间：2020 年 8 月 12 日