证券代码：603637          证券简称：镇海股份         公告编号：2020-049


                     镇海石化工程股份有限公司

                     关于购买董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       本次为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜尚需提交公司
       2020年第一次临时股东大会审议。


    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员购
买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理
准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任
保险的具体方案如下：

    一、 责任保险具体方案

    1、投保人：镇海石化工程股份有限公司

    2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员

    3、责任限额：人民币 5000 万元

    4、保险费总额：不超过人民币 35 万元/年

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会秘书
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公
司风险管理体系，促进公司发展，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公
司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司 2020
年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                         镇海石化工程股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 14 日