证券代码：603637          证券简称：镇海股份        公告编号：2020-050


                   镇海石化工程股份有限公司
     关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
        本次修订公司章程并办理工商变更登记事项尚需提交公司2020年第一
        次临时股东大会审议。


     镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第
 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记
 的议案》。
     公司于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司
 2019年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》，公司2019年度利润分配方
 案为：以方案实施前的公司总股本174,072,881股为基数，每股派发现金红利0.20
 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利
 34,814,576.2元，转增69,629,152股，本次分配后总股本为243,702,033股。
     公司目前已实施完成上述权益分派方案，根据《公司法》、《公司章程》的
 相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订：


              章程原条款                        章程修订后条款


第六条 公司注册资本为人民币 17， 第六条 公司注册资本为人民币 24，
407.2881 万元                        370.2033 万元


第十九条 公司股份总数为 17，407.2881 第十九条 公司股份总数为 24，370.2033
万股，全部为人民币普通股，其中公司 万股，全部为人民币普通股，其中公司
首次对社会公众公开发行的人民币普通 首次对社会公众公开发行的人民币普通
股为 2,557.63 万股。                股为 2,557.63 万股。

     本次章程修订及办理工商变更登记事项尚需提交公司2020年第一次临时股
 东大会审议。



     特此公告。



                                        镇海石化工程股份有限公司董事会

                                                      2020 年 8 月 14 日