证券代码：603637         证券简称：镇海股份         公告编号：2020-057


                     镇海石化工程股份有限公司

               第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        公司全体董事出席了本次会议
        本次董事会议案获通过，无反对、弃权票


    一、董事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2020 年 10 月 21 日（星期三）在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 15 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长朱建江主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020 年第三季度报告全文及
正文》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对 2020 年第三季度报告
全文及正文进行了确认。第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》 公告编号：
2020-060 号）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）、审议通过《关于<员工购房借款管理办法>的议案》
    议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公
告编号：2020-059 号）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十六次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                         镇海石化工程股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 22 日