证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2021-028
镇海石化工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 29
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.6956
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表
决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱建江
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石丹出席了本次会议；副总经理宋涛、冯鲁苗；副总经理兼总工
程师杨相益、财务总监张婧列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
3、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
4、 议案名称：《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
5、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
6、 议案名称：《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,144,723 98.6735 839,100 0.9084 386,184 0.4181
7、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
8、 议案名称：《关于确认董事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
9、 议案名称：《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
10、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,144,723 98.6735 839,100 0.9084 386,184 0.4181
11、 议案名称：《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规
则><监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
12、 议案名称：《关于修订<关联交易制度><董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,962,323 99.5586 21,500 0.0233 386,184 0.4181
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 65,614,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东 5,260,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 20,269,006 94.2994 839,100 3.9038 386,184 1.7968
其中:市值
50 万以下普
通股股东 0 0.0000 21,500 100.0000 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 20,269,006 94.3939 817,600 3.8076 386,184 1.7985
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于<公司 2020 年 19,686,458 97.9711 21,500 0.1070 386,184 1.9219
度内部控制自我评
价报告>的议案
6 关于<公司 2020 年 18,868,858 93.9023 839,100 4.1758 386,184 1.9219
度利润分配预案>
的议案
7 关于续聘公司 2021 19,686,458 97.9711 21,500 0.1070 386,184 1.9219
年度财务和内部控
制审计机构的议案
8 关于确认董事 2020 19,686,458 97.9711 21,500 0.1070 386,184 1.9219
年度薪酬的议案
9 关于 2020 年度监事 19,686,458 97.9711 21,500 0.1070 386,184 1.9219
薪酬方案的议案
10 关于公司使用闲置 18,868,858 93.9023 839,100 4.1758 386,184 1.9219
自有资金进行委托
理财的议案
11 关于修订《公司章 19,686,458 97.9711 21,500 0.1070 386,184 1.9219
程》《股东大会议
事规则》《董事会
议事规则》《监事
会议事规则》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案 6、11 为特别决议议案，其他均为普通议案，特别决
议议案以出席本次股东大会的股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过，普通议案以出席本次股东大会的股东或股东授权代表所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
公司独立董事向股东大会作 2020 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
镇海石化工程股份有限公司
2021 年 5 月 13 日