证券代码：603637         证券简称：镇海股份        公告编号：2021-042


                    镇海石化工程股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2021 年 9 月 16 日（星期四）在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 9 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席张一钢主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：




    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的
公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《镇海
石化工程股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》 公告编号：
2021-045）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议；

    特此公告。




                                        镇海石化工程股份有限公司监事会

                                                      2021 年 9 月 18 日