证券代码：603637          证券简称：镇海股份         公告编号：2022-015



                   镇海石化工程股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届
满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举
工作。公司第五届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司第五届
董事会构成已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选
人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2022 年 4 月 18 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，
主要内容如下：
    公司董事会提名姚国锋先生、范其海先生、宋涛先生、冯鲁苗先生、沈科昱
先生、谢清青女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名葛攀攀先生、朱艳女
士、张健先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
    上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司第五届董事
会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上
海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，主要观点为：
    1、公司第五届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规
的规定，合法有效。
    2、公司第五届董事会候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力
等各方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公

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司章程》等规定的不得任职的情形。
   3、同意上述董事候选人的提名并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
   股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。
   特此公告。


   附件：董事候选人简历


                                       镇海石化工程股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 20 日




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附件：
          镇海石化工程股份有限公司第五届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历


    姚国锋，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大学学历。1996 年 9 月至 1997 年 9 月，余姚市公路管理段工程技术管理员；
1997 年 9 月至 2002 年 3 月，余姚市交通重点工程建设指挥部干部；2002 年 3
月至 2003 年 4 月，余姚市公路管理段公路绿化管理办公室干部；2003 年 4 月至
2007 年 1 月任余姚市公路绿化管理办公室主任；2007 年 1 月至 2014 年 12 月，
任余姚市交通运输局工程科科长；2014 年 12 月至 2018 年 4 月，任余姚市黄家
埠镇副镇长；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任余姚市兰江街道办事处副主任；2021
年 9 月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长、总经理。
    姚国锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36
个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责
或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。


    范其海，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，高级工程师，大学学历，毕业于同济大学，1986 年 7 月至 2005 年 2 月，镇
海炼化工程公司工作，历任设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、公司
副经理；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，任镇海石化工程有限责任公司副董事长、
副总经理；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，任镇海石化工程股份有限公司副董事
长、副总经理；2016 年 1 月至今，任公司副董事长、总经理。
    范其海先生直接持有公司 4,810,552 股股份，占公司总股本的 1.97%，为公
司控股股东的一致行动人。
    范其海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存

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在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会
行政处罚； 5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。


    宋涛，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级工程师，大学学历，毕业于中国纺织大学。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇
海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992 年 7 月至 2005 年 2 月，任镇海炼化工程
公司经营部副主任；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任
公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公
司副总经理、董事；2020 年 5 月至今，任公司副总经理。
    宋涛先生直接持有公司 693,552 股股份，占公司总股本的 0.28%。
    宋涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在
以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会
行政处罚； 5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。


    冯鲁苗，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工
程师，大学学历，毕业于抚顺石油学院。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，镇海石化
总厂炼油厂常减压车间操作工；1992 年 8 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司
设计部工艺审定；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历史镇海石化工程有限责任公
司项目经理、经营部副主任；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，历任镇海石化工程
股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助
理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理。
    冯鲁苗先生直接持有公司 532,701 股股份，占公司总股本的 0.22%。

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    冯鲁苗先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存
在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会
行政处罚； 5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。


    沈科昱，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010 年 6 至 2011 年 5 月，任浙
江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任余姚市
运政稽查大队稽查员；2012 年 3 月至 2015 年 1 月，任余姚市交通投资有限公司
投融资财务科科员；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司
投融资科副科长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任宁波舜通集团有限公司金融
业务部副部长；2020 年 12 月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部部长、
董事；2020 年 5 月至今任公司董事。
    沈科昱先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36
个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责
或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。


    谢清青，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会
计师，税务师，本科学历，毕业于江西财经大学会计专业。2015 年 9 月至 2018
年 10 月，任余姚市国有资产管理办公室投运科科员、余姚市舜财投资控股有限
公司财务；2018 年 11 月至今，任余姚市舜财投资控股有限公司董事、财务部副
经理。
    谢清青女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

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关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高
级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近 36
个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责
或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。


    二、独立董事候选人简历


    葛攀攀，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，
研究生学历，毕业于华东政法大学民商法学专业。2008 年 6 月至今，任浙江素
豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人。


    朱艳，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师，注册会计师，税务师，大专学历，毕业于南京金陵职业大学会计专业。2005
年 1 至今，任江苏天元会计师事务所副主任会计师。


    张健，男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学
机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助
理研究员，2018 年 1 月至今，任浙江大学电气工程学院副教授，2020 年 12 月至
今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今，任公司独
立董事。
    上述独立董事葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生均未持有公司股份，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公
司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36
个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、上海
证券交易所规定的其他情形。

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