证券代码：603637           证券简称：镇海股份          公告编号：2022-018


                   镇海石化工程股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达
各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。

       会议由董事长朱建江主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2021 年年度报告及其摘要》
签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对 2021 年年度报告及其摘要进
行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



       （二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    关于公司 2021 年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



    （三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    关于公司 2021 年度内部控制评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



    （五）审议通过《关于<公司 2021 年度公积金提取方案>的议案》
    根据天健会计师事务所出具的天健审〔2022〕3198 号审计报告，按 2021 年
度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 7,189,602.27 元，不提取任意盈
余公积。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    关于公司 2021 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



    （七）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号：
2022-020）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



    （八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机
构的公告》（公告编号：2022-021）。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



    （九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2022-022）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （十）审议通过《关于公司 2022 年度研究开发经费预算的议案》
    为促进科技进步，提升业务水平，2022 年度公司计划延续《石油化工企业
智能化仓储系统的研究开发》项目，新增生物基新材料聚合单体生产工艺开发、
丁二烯抽提成套工艺包的开发、延迟焦化装置密闭除焦成套工艺技术开发、硫磺
回收焚烧烟气余热回收工艺研究、乙烯半冷冻储存工艺研究开发等 14 项研究开
发项目，所需研究开发经费预算为 3000 万元至 3500 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （十一）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
    关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日披露于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （十二）审议通过《关于确认董事 2021 年度薪酬的议案》
    该议案详细内容见公司 2021 年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、
监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级
管理人员持股变动及报酬情况”。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。



    （十三）审议通过《关于确认高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    该议案详细内容见公司 2021 年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、
监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级
管理人员持股变动及报酬情况”。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 公
告编号：2022-023）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司 2022 年第一季度报告》签署
了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。2022 年第一
季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （十六）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    关于公司 2021 年度的独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。



    （十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公
告编号：2022-024）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
    3、 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。



                                          镇海石化工程股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 22 日