镇海股份 2022 年第一次临时股东大会会议资料




 镇海石化工程股份有限公司


二○二二年第一次临时股东大会

          会议资料




    2022 年 5 月 6 日           宁波


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                    镇海石化工程股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 13：30
会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司会议室
主持人：董事长朱建江先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
三、主持人宣读会议须知
四、主持人宣读议案表决方法说明
五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票
六、审议议案
  1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
  2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
  3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、股东（或股东代表）投票表决
九、休会，统计表决情况
十、宣布表决结果
十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束




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                    镇海石化工程股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议须知


各位股东及股东代表：
    为确保公司 2022 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权
益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制定大会须知如下：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本公司证券事务部具体负责大会组织工作和处理相关事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    四、为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东和股东代表采取
网络投票方式参与本次股东大会。
    五、本次股东大会现场会议召开地点位于浙江省宁波市，现场参会股东务必
提前关注并遵守宁波市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，公司将严格遵
守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。参会股
东必须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示动态甬行码、如实完整登记个人
相关信息等，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现
场。
    六、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向证券事务
部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后方可出席会议。
    七、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益，股
东（或股东代表）要求在股东大会上发言的，应在股东大会召开前十分钟向证券
事务部登记，主持人将按登记的时间先后顺序安排发言。股东（或股东代表）发
言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议
题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。

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    八、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或
股东代表）的问题。
    九、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。
大会表决采用记名投票表决方式，请出席现场会议的股东按表决票要求填写意
见，填写完后由大会工作人员统一收票；网络投票结果由上证所信息网络有限公
司于下午收市后提供。
    十、大会的计票工作由大会指定的工作人员及由大会选举的两名股东（或股
东代表）、监事代表担任；监票工作见证律师担任；计票员应合并现场投票和网
络投票结果，表决结果由董事长宣布。公司股东可于次日登陆上海交易所网站查
阅公司股东大会决议公告。
    十一、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律
意见书。
    十二、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的
正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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议案一


          关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：


    鉴于公司第四届董事会即将于 2022 年 5 月 8 日届满，为进一步规范公司治
理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
应按程序进行董事会换届选举工作。
    经公司董事会提名委员会审阅、董事会审议通过，同意提名姚国锋先生、范
其海先生、宋涛先生、冯鲁苗先生、沈科昱先生、谢清青女士等 6 人为公司第五
届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司第五届董事会董事任期为自 2022
年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2022-015）已
于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，
同时登载于 2022 年 4 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询
详细内容。
    本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。现提请股东大会审
议。




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非独立董事候选人简历:


    （一）姚国锋先生简历
    姚国锋，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大学学历。1996 年 9 月至 1997 年 9 月，余姚市公路管理段工程技术管理员；
1997 年 9 月至 2002 年 3 月，余姚市交通重点工程建设指挥部干部；2002 年 3 月
至 2003 年 4 月，余姚市公路管理段公路绿化管理办公室干部；2003 年 4 月至 2007
年 1 月任余姚市公路绿化管理办公室主任；2007 年 1 月至 2014 年 12 月，任余
姚市交通运输局工程科科长；2014 年 12 月至 2018 年 4 月，任余姚市黄家埠镇
副镇长；2018 年 4 月至 2021 年 9 月，任余姚市兰江街道办事处副主任；2021 年
9 月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长、总经理。


    （二）范其海先生简历
    范其海，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，高级工程师，大学学历，毕业于同济大学，1986 年 7 月至 2005 年 2 月，镇
海炼化工程公司工作，历任设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、公司
副经理；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，任镇海石化工程有限责任公司副董事长、
副总经理；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，任镇海石化工程股份有限公司副董事
长、副总经理；2016 年 1 月至今，任公司副董事长、总经理。


    （三）宋涛先生简历
    宋涛，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级工程师，大学学历，毕业于中国纺织大学。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇
海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992 年 7 月至 2005 年 2 月，任镇海炼化工程
公司经营部副主任；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任
公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公
司副总经理、董事；2020 年 5 月至今，任公司副总经理。


    （四）冯鲁苗先生简历
    冯鲁苗，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工


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程师，大学学历，毕业于抚顺石油学院。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，镇海石化
总厂炼油厂常减压车间操作工；1992 年 8 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司
设计部工艺审定；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历史镇海石化工程有限责任公
司项目经理、经营部副主任；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，历任镇海石化工程
股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助
理；2016 年 1 月至今，任公司副总经理。


    （五）沈科昱先生简历
    沈科昱，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010 年 6 至 2011 年 5 月，任浙
江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任余姚市
运政稽查大队稽查员；2012 年 3 月至 2015 年 1 月，任余姚市交通投资有限公司
投融资财务科科员；2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司
投融资科副科长；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任宁波舜通集团有限公司金融
业务部副部长；2020 年 12 月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部部长、
董事；2020 年 5 月至今任公司董事。


    （六）谢清青女士简历
    谢清青，女，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会
计师，税务师，本科学历，毕业于江西财经大学会计专业。2015 年 9 月至 2018
年 10 月，任余姚市国有资产管理办公室投运科科员、余姚市舜财投资控股有限
公司财务；2018 年 11 月至今，任余姚市舜财投资控股有限公司董事、财务部副
经理。




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议案二
             关于选举公司第五届董事会独立董事的议案


各位股东：



    鉴于公司第四届董事会即将于 2022 年 5 月 8 日届满，为进一步规范公司治
理，保障公司持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
应按程序进行董事会换届选举工作。
    经公司董事会提名委员会审阅、董事会审议通过，同意提名葛攀攀先生、朱
艳女士、张健先生等 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），公
司第五届董事会董事任期为自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三
年。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业
性和独立性。上述独立董事候选人的任职资格已报送上海证券交易所审核，并无
异议通过。
    《镇海石化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2022-015）已
于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，
同时登载于 2022 年 4 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询
详细内容。
    本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
    现提请股东大会审议。




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独立董事候选人简历:


    （一）葛攀攀先生简历
    葛攀攀，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，
研究生学历，毕业于华东政法大学民商法学专业。2008 年 6 月至今，任浙江素
豪律师事务所律师、执行主任、高级合伙人。


    （二）朱艳先生简历
    朱艳，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师，注册会计师，税务师，大专学历，毕业于南京金陵职业大学会计专业。2005
年 1 至今，任江苏天元会计师事务所副主任会计师。


    （三）张健先生简历
    张健，男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学
机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助
理研究员，2018 年 1 月至今，任浙江大学电气工程学院副教授，2020 年 12 月至
今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今，任公司独
立董事。




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议案三


             关于选举公司第五届监事会股东代表监事


各位股东：



    鉴于公司第四届监事会即将于 2022 年 5 月 8 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。
    公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名余瑾女
士、杨权华先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。公司第五届
监事会监事任期为自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    《镇海石化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2022-016）已
于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，
同时登载于 2022 年 4 月 20 日《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询
详细内容。
    本议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审
议。


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股东代表监事候选人简历


    （一）余瑾女士简历：
    余瑾，女，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大学学历。1997 年 8 月至 2000 年 10 月，镇海炼化公司炼油厂电气车间电工；
2000 年 10 月至 2005 年 2 月，先后在镇海炼化工程公司从事工程管理、行政干
事、党务干事；2005 年 3 月至 2018 年 3 月，镇海石化工程有限责任公司综合管
理部人事管理；2018 年 3 月至 2019 年 6 月，任镇海石化工程股份有限公司综合
管理部副主任经济师；2016 年 1 月至 2020 年 5 月，任镇海石化工程股份有限公
司监事；2019 年 6 月至今，任公司综合管理部副主任。


    （二）杨权华先生简历：
    杨权华，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大专学历。1990 年 11 月至 1996 年 5 月，任余姚市三七市镇人民政府团委
书记；1996 年 6 月至 2000 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司办公室主任；
2001 年 1 月至 2011 年 11 月，任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长；
2011 年 12 月至 2019 年 6 月，任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任；
2019 年 7 月，任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长、监事，2020 年 11 月至
今任党群人事部部长、监事。2020 年 5 月至今任公司监事。




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