证券代码：603637         证券简称：镇海股份        公告编号：2022-030


                    镇海石化工程股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                       证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日召开

2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立

董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司

第五届监事会股东代表监事》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，经

全体董事、监事一致同意，公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第一次

会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会

董事长、副董事长的议案》、 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、

《关于聘任赵立渭先生为公司第五届董事会名誉董事长的议案》、《关于聘任公司

高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第五

届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的具体情况公告如下：

    一、第五届董事会组成情况

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，

公司第五届董事会成员为姚国锋先生、范其海先生、冯鲁苗先生、宋涛先生、沈

科昱先生、谢清青女士、葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生；其中姚国锋先生为

董事长，范其海先生为副董事长，葛攀攀先生、朱艳女士、张健先生为独立董事。

    公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：
                                    1
    （1）董事会战略委员会：姚国锋先生、张健先生、冯鲁苗先生。由姚国锋

先生担任召集人；

    （2）董事会提名委员会：葛攀攀先生、朱艳女士、范其海先生。由葛攀攀

先生担任召集人；

    （3）董事会审计委员会：朱艳女士、张健先生、谢清青女士。由朱艳女士

担任召集人。

    （4）董事会薪酬与考核委员会：张健先生、葛攀攀先生、冯鲁苗先生。由

张健先生担任召集人。

    二、第五届监事会组成情况

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一

次会议选举结果，公司第五届监事会成员为余瑾女士、杨权华先生、刘时坤先生；

其中余瑾女士为监事会主席，刘时坤先生为职工代表监事。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任冯鲁苗先生为公司总经理，

聘任宋涛先生、戚元庆先生、金昌先生为公司副总经理，聘任杨相益先生为公司

副总经理兼总工程师，聘任张婧女士为公司财务总监，聘任石丹女士为公司董事

会秘书，聘任王德录先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代

表简历见附件。

    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

    地址：宁波市高新区星海南路 36 号

    电话：0574-87917820

    传真：0574-87917800

    邮箱：zpec@izpec.com

    四、公司董事、高级管理人员换届离任情况


                                   2
    因任期届满，朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生不再担任公司

董事，罗杰先生、陈良照先生不再担任公司独立董事。朱建江先生、刘增女士、

罗杰先生、陈良照先生离任后不再担任公司任何职务，翁巍先生、蔡劲松先生不

再担任公司副总经理。

    朱建江先生、刘增女士、翁巍先生、蔡劲松先生、罗杰先生、陈良照先生在

任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感

谢！



    附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

    特此公告。



                                      镇海石化工程股份有限公司董事会

                                             2022 年 5 月 7 日




                                  3
附件：
                   公司高级管理人员及证券事务代表简历


    （一）冯鲁苗先生简历
    冯鲁苗，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工
程师，本科学历，毕业于抚顺石油学院。1991 年 8 月至 1992 年 8 月，镇海石化
总厂炼油厂常减压车间操作工；1992 年 8 月至 2005 年 2 月，镇海炼化工程公司
设计部工艺审定；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任公
司项目经理、经营部副主任；2009 年 12 月至 2016 年 1 月，历任镇海石化工程
股份有限公司经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助
理；2016 年 1 月至 2022 年 5 月，任公司副总经理。
    (二)宋涛先生简历
    宋涛，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级工程师，本科学历，毕业于中国纺织大学。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，镇
海石化总厂化肥厂电气车间电工；1992 年 7 月至 2005 年 2 月，任镇海炼化工程
公司经营部副主任；2005 年 2 月至 2009 年 12 月，历任镇海石化工程有限责任
公司总经理助理、工程部主任、公司董事；2009 年 12 月至 2020 年 5 月，任公
司副总经理、董事；2020 年 5 月至 2022 年 5 月，任公司副总经理。
    （三）杨相益先生简历
    杨相益，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，高级工程师，本科学历，毕业于北京化工学院。1991 年 7 月至 1992 年 7 月，
镇海石化总厂化肥厂合成车间操作工；1992 年 7 月至 1999 年 10 月，镇海炼化
工程公司设计部工艺设计、审核；1999 年 10 月至 2005 年 2 月，历任镇海炼化
工程公司经营部副主任、设计部副主任；2005 年 2 月至 2010 年 11 月，历任镇
海石化工程股份有限公司副总工程师、设计部副主任、主任；2010 年 11 月至 2019
年 5 月，任镇海石化工程股份有限公司总工程师；2019 年 5 月至今，任公司副
总经理兼总工程师。
    （四）戚元庆先生简历
    戚元庆，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
                                     4
员，高级工程师，本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 2 月，镇海炼化股份公司工
程公司设计部工艺设计；2005 年 3 月至 2016 年 3 月，镇海石化工程股份有限公
司设计部工艺设计校核、工艺室主任；2016 年 3 月至 2020 年 7 月，任镇海石化
工程股份有限公司设计部副主任、主任；2020 年 7 月至今，任镇海石化工程股
份有限公司副总工程师、设计院副院长。
    （五）金昌先生简历
    金昌，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级工程师，本科学历。2004 年 9 月至 2016 年 3 月，镇海石化工程股份有限公
司设计部储运安装室主任；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，任镇海石化工程股份有
限公司综合管理部副主任、职工监事；2018 年 3 月至 2019 年 6 月，任镇海石化
工程股份有限公司项目执行中心副主任、职工监事；2019 年 6 月 2020 年 7 月，
任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心副主任；2020 年 7 月
至 2021 年 3 月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、项目执行中心主任；
2021 年 3 月至 2021 年 8 月，任镇海石化工程股份有限公司副总工程师、市场经
营部副主任；2021 年 8 月至今，任镇海石化工程股份有限公司总经理助理。
    （六）张婧女士简历
    张婧，女，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于大连海事大学国际经济与贸易专业，注册会计师、注册税务师。2007 年 8
月至 2010 年 10 月，任浙江正大会计师事务所宁波分所项目经理；2010 年 10 月
至 2017 年 7 月，任天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理；2017 年 12 月至 2019
年 1 月，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司风控总监；2019 年 1 月至 2020
年 3 月，任宁波燕创鸿德投资管理有限公司风控负责人；2020 年 4 月至 2020 年
5 月任宁波燕创资产管理集团有限公司风控总监。2020 年 6 月至今，任公司财务
总监。
    （七）石丹女士简历
    石丹，女，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级经济师，硕士研究生学历，毕业于兰州大学。1999 年 7 月至 2001 年 3 月，
镇海炼油化工股份公司炼油厂焦化车间操作工；2001 年 3 月至 2002 年 6 月，镇
海炼化股份公司炼油厂党委办公室秘书；2002 年 6 月至 2005 年 2 月，镇海炼化
工程公司工艺设计、秘书；2005 年 3 月至 2009 年 12 月，镇海石化工程有限责
                                     5
任公司综合管理部秘书；2009 年 12 月至 2017 年 2 月，镇海石化工程股份有限
公司综合管理部秘书；2017 年 2 月至 2019 年 5 月，任公司证券事务代表。2019
年 5 月至今，任公司董事会秘书。
    （八）王德录先生简历
    王德录，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，经济师，本科学历。2012 年 8 月至 2019 年 5 月，任镇海石化工程股份有限
公司经营部经营管理、投标管理、采购管理。2019 年 5 月至今，任镇海石化工
程股份有限公司证券事务代表。




                                    6