证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-032
镇海石化工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,638,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长姚
国锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事朱艳女士、张健先生因疫情防控原
因以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司副总经理兼总工程师杨相益先生、
副总经理戚元庆先生、金昌先生、财务总监张婧女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认董事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,637,808 99.9987 800 0.0013 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 40,279,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 21,187,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,170,765 99.9808 800 0.0192 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 25,600 96.9696 800 3.0304 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,145,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于<公司 2021 16,38 99.9951 800 0.0049 0 0.0000
6 年度利润分配 2,255
预案>的议案
关于续聘公司 16,38 99.9951 800 0.0049 0 0.0000
2022 年度财务 2,255
7
和内部控制审
计机构的议案
关于确认董事 16,38 99.9951 800 0.0049 0 0.0000
8 2021 年度薪酬 2,255
的议案
关于确认监事 16,38 99.9951 800 0.0049 0 0.0000
9 2021 年度薪酬 2,255
的议案
关于公司使用 16,38 99.9951 800 0.0049 0 0.0000
10
闲置自有资金 2,255
进行委托理财
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议议案均为普通议案，上述
议案以出席本次股东大会的股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数的二
分之一以上赞成票通过。
公司独立董事向股东大会作 2021 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
镇海石化工程股份有限公司
2022 年 5 月 21 日