证券代码：603648              证券简称：畅联股份      公告编号：2019-010

                   上海畅联国际物流股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2019 年 3 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会
议材料于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强
先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》

     具体内容详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公
告》（公告编号：2019-012）。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-013）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海畅联国际物流股份有限公司董事会

                               2019 年 3 月 13 日